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A FICA foi promulgada em 🤑 1º de julho de 2003, na África do Sul, com o objetivo principal de combater crimes financeiros. Essa lei tem 🤑 como meta principal proteger a integridade dos sistemas financeiros sul-africanos e fortalecer a capacidade do governo de deter e Processar 🤑 crimes financeiros.

Identificar produtos de atividades ilícitas

Combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal

Proteção da integridade 🤑 dos sistemas financeiros sul-africanos

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Impacto: Lazer e Lucro