No dia 15 de abril de 2011, o Gabinete do Promotor dos EUA do Distrito Sul de Nova Iorque apreendeu ⚾️ e fechou o Pokerstars.com, assim como alguns dos sites concorrentes, sob a alegação de que os sites estavam violando as ⚾️ leis bancárias de fraude e lavagem de dinheiro dos EUA.
Em uma ação sem precedentes, o Gabinete do Promotor afirmou que ⚾️ os réus violaram as leis bancárias federais quando processaram transações bancárias supostamente ilegais no valor de bilhões de dólares. A ⚾️ acusação alegou que as empresas de jogos online se disfarçaram como clientes legítimos enquanto processavam transações bancárias para que as ⚾️ autoridades e as vítimas tivessem dificuldade em identificá-las.
Como resultado, no dia 15 de abril de 2011, o promotor federal nos ⚾️ EUA apreendeu e fechou cinco domínios dos principais sites de jogos online, incluindo o Pokerstars.com, Fulltiltpoker.com, Absolutepoker.com, Ultimatebet.com e UB.com, ⚾️ solicitando aos bancos que parassem de processar seus pagamentos.
O caso, United States v. Scheinberg, começou quando três indivíduos relacionados às ⚾️ empresas-mãe do Pokerstars foram acusados de fraude bancária e crimes relacionados à lavagem de dinheiro. O caso envolveu acusações de ⚾️ que os suspeitos foram os principais organizadores de uma suposta rede de jogos on-line ilegal que serviu aos jogadores americanos ⚾️ por meio de um banco do Exterior das Bermudas, uma empresa baseada na Irlanda e diversas outras companhias parceiras. Como ⚾️ resultado do caso, os réus enfrentaram acusações por uma variedade de crimes que incluem lavagem de dinheiro, fraudes de jogos ⚾️ de azar online ilegais e evasão de impostos.
Por muitos anos, o Pokerstars operou como um site líder de jogos online ⚾️ movimentando bilhões de dólares no processamento de transações bancárias. No entanto, de acordo com os promotores, a empresa violou as ⚾️ leis bancárias ao supostamente encobrir as transações bancárias ilegais e enganar as autoridades bancárias americanas há anos.
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